Недавно прошла 12-я Общероссийская конференция, посвященная региональной торговле металлом. Генеральный директор одной из трейдерских компаний Самары Игорь Жиганов поделился результатами опроса, который его сотрудники провели среди коллег по рынку. Наибольший риск сейчас представляют коммуникации с нечестными на руку контрагентами.
В результате исследования было выявлено, что наиболее значимым маркером для проверяющей стороны должны являться невыполнения своих налоговых обязательств. Также стоит уделять внимание определению на начальной стадии попытки реализации мошеннических схем и невыполнения обязательств перед клиентом. Опросник состоял из 56 пунктов. Ответы были получены от 28 организаций из сфер, связанных с продажей и покупкой металла. Большинство участников опроса указали, что проверяют наличие поставщика в списке недобросовестных контрагентов ЦБ или Финмониторинга, прекращают коммуникацию в случае невозможности попасть на складские или офисные объекты компании-поставщика. Если у компании нет постоянной рабочей локации и устойчивого штата сотрудников, то это также должно вызывать вопросы.
